美國政府繳獲扣押的加密資產都是如何處置的?

美國政府繳獲扣押的加密資產都是如何處置的?

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還記得 2018 年,美國政府以約 500 萬美元的價格賣給 Riot Blockchain 500 枚比特幣嗎?現在這些比特幣價值超過 2300 萬美元。還有 2014 年億萬富翁風險投資家 Tim Draper 以 1900 萬美元的價格獲得的 3 萬枚比特幣?這在今天將超過 13 億美元。 

美國政府透過扣押獲得了所有這些比特幣,以及一些人們能夠輕易想見的普通資產。這些資產都以類似的方式出售。 

「可能是 10 艘船、12 輛汽車,然後其中一件拍賣品是X枚比特幣。」美國國稅局網路犯罪部門主管 Jarod Koopman 說道。 

接下來政府將在拍賣會上出售之前沒收的價值 5600 萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款專案 BitConnect 的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是,拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構,這次加密貨幣銷售的現金將用於補償被詐騙的受害者。 

政府的加密貨幣沒收和銷售業務增長如此之快,以至於它開始向私營部門尋求幫助,來管理其囤積代幣的儲存和銷售。 

扣押和儲存比特幣 

在很大程度上,美國一直在使用傳統的打擊犯罪工具來追蹤和繳獲加密代幣,而有些代幣的設計本質上是可以逃避執法的。 

「在創新和技術方面,政府通常比罪犯落後不止幾步,」前聯邦網路犯罪檢察官 Jud Welle 坦言。 

「這不是在你的基本訓練中會出現的那些情況,」Welle 補充說。但他預測,在三到五年內,「將會有編輯和更新後的操作手冊,告知執法人員處理加密追蹤和扣押的方法。」 

目前,在美國的刑事司法系統中,比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。 

第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。 

據 Koopman 介紹,在實踐中,第一階段是集體努力。他表示,他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查。這可能是聯邦調查局、國土安全部、特勤局、毒品執法局或煙酒武器爆炸物管理局。 

「很多案例,尤其是在網路領域,變成……聯合調查,因為沒有一個機構可以做到這一切,」Koopman 說。他曾參與政府的絲綢之路案和 2017 年 AlphaBay 調查,後者最終導致另一個廣受歡迎、規模龐大的暗網市場關閉。 

Koopman 表示,他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報,其中包括調查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執法人員組成,他們攜帶武器和徽章,執行搜查、逮捕和扣押令。 

其他擁有更多資金和資源的機構將重點放在技術元件上。 

「當需要執行任何類型的強制行動時,我們都聚集在一起,無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的,也可能是全球性的。」他說。 

在扣押期間,多個代理方會參與進來以確保適當的監督。這包括管理人員,他們建立必要的硬體錢包來保護扣押的加密貨幣。 

「我們只在總部維護私密金鑰,這樣就不會被篡改,」Koopman 說。 

近年來,美國政府沒收了創紀錄數量的加密貨幣。 

「在 2019 財年,我們扣押了價值約 70 萬美元的加密貨幣。2020 年,這一數字達到了 1.37 億美元。到目前為止,2021 年迄今為 12 億美元,」Koopman 在 8 月告訴 CNBC。該財年截至 9 月 30 日。 

隨著網路犯罪的興起——以及隨之而來的數位代幣——政府「加密金庫」預計將進一步「充盈」。 

加密貨幣被分批拍賣 

一旦案件結案,美國法警局是負責拍賣政府的加密貨幣資產的主要機構。迄今為止,該機構已繳獲和拍賣了超過 18.5 萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為 86 億美元,不過很多都是以遠低於現今的價格批量出售的。 

這是一個政府機構要承擔的重大責任,這也是為什麼法警局不再獨自承擔這項任務的部分原因。 

美國總務管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩餘聯邦資產的機構,今年早些時候,該機構將被沒收的加密貨幣加入拍賣台。 

今年 7 月,經過一年多的調查,司法部聘請總部位於舊金山的 Anchorage Digital 作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的託管人。Anchorage 是第一家聯邦特許加密銀行,將説明政府儲存和清算這一數位財產。該合約之前被授予 BitGo。 

「法警局正在招募專業人員幫助他們,這是一個好跡象,表明這種情況將持續下去。」Sharon Cohen Levin 說。她曾參與第一次絲綢之路起訴,並在紐約南區美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產沒收部門主管長達 20 年。 

據 Koopman 說,以公平市場價值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。 

「你基本上要排隊把它拍賣掉。我們不希望這些資產大量湧入市場,那樣可能會影響定價。」 

但 Koopman 表示,除了間隔銷售,他的目標並不是試圖「定時」市場進而在價格峰值時出售。「我們不會試圖操縱市場。」他表示。 

2020 年 11 月,政府沒收了價值 10 億美元的與絲綢之路相關的比特幣。由於案件仍在審理中,這些比特幣被閒置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價格達到 67000 美元的高點時出售其比特幣持倉,那麼「加密金庫」存款將遠遠高於以今天的價格進行清算。 

美國政府收繳扣押的加密資產都是如何處置的?

錢都去哪了 

一旦案件結案,加密貨幣會被兌換成法定貨幣,聯邦政府就會對此進行再分配。出售所得款項通常存入兩個帳戶之一:Treasury Forfeiture Fund(財政部沒收基金)或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund(司法部資產沒收基金)。 

「相關的調查機構決定這些資金流向哪個基金。」Levin 表示。 

Koopman 表示,他的團隊追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財政部沒收基金的 60% 至 70%,是最大的個人貢獻者。 

在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一後,清算後的加密貨幣可以被放入各種各樣的項目中。例如,國會可以取消這筆錢,並將這筆錢用於其他項目。 

「情報機構可以提出申請,以獲得部分資金作為行動資金。」Koopman 說,「我們也可以提出請求,例如,‘我們正在尋求額外的許可證或設備,’然後由財政部執行辦公室進行審查。」 

有些年,Koopman 的團隊會基於提議收到不同的分批金額。但有些年,他們什麼也得不到,因為國會將選擇撤銷帳戶中的所有資金。 

華盛頓律師事務所 Mayer Brown 的合夥人 Alex Lakatos 說,追蹤這些錢的去向並不是一個簡單的過程。Lakatos 為客戶提供罰沒方面的諮詢。 

司法部主辦了 Forfeiture.gov 網站,該網站提供了當前扣押行動的一些資訊。例如,5 月份的一個案例,1.04430259 枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬體錢包中被沒收。今年 4 月,德克薩斯州的一名居民也有 10 枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。 

「我認為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣,更不用說可能已經沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴,」Lakatos 說,「我甚至不知道政府中會不會有人想要支援這件事,以及他們會怎麼做。」 

司法部的一位發言人告訴 CNBC,他「非常確定」沒有關於被沒收加密貨幣的中央資料庫。 

但顯然有一點是,越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳,比如今年早些時候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 駭客持有的比特幣錢包。 

「根據我的經驗,那些在政府高層擔任這些職位的人,他們可能只會在那裡待很短的一段時間,他們想要在此期間取得一些成就。」Welle 說道,「這種事情肯定會引起記者和網路安全專家的注意。」 

Odaily
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