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70657c1c7c6a8fcc80085a62559efa54 國內 Yes-BTC比特幣交易所為國內知名的彼特幣交易平台,董事長何翼兆在去年1月間,對外謊稱該公司有VIP客戶高價收購比特幣,引誘大批民眾至其他比特幣交易平台購買比特幣至該公司變賣。結果事後對外宣稱平台遭駭客入侵,宣告破產。昨日刑事局宣佈偵破此案,已將其逮捕。

刑事局表示,何翼兆涉嫌於104年1月間掏空公司資產及詐騙客戶比特幣,臺灣臺中地方法院檢察署檢察官指揮刑事局電信偵查大隊與臺中市政府警察局第二分局組成專案小組進行偵辦。

(當時相關報導:國內Yes-BTC比特幣交易所驚傳遭竊損失逾300萬元並關站,董事長何兆翼不知去向)

 

犯案經過:何翼兆一人自導自演

本案在調查中發現。何翼兆擔任比特幣交易平臺 Yes-BTC董事長,該公司主要業務是在網路上媒合比特幣買賣,曾經是國內前三大比特幣交易所。103年期間,何嫌因積欠地下錢莊債務,急需大量資金週轉,所以對外謊稱該公司有VIP客戶高價收購比特幣。

實際上,何翼兆是私下調高公司比特幣收購價格,吸引民眾至其他比特幣交易平臺購買比特幣至該公司變賣,民眾為賺取價差大量「搬磚」,但實際上卻是他本人私下變更該公司電腦伺服器後臺設定,將公司及客戶比特幣打入自己私人比特幣錢包。

當收集到的比特幣數量夠多時,何翼兆對外宣稱該公司比特幣遭駭客入侵,致使公司蒙受鉅額損失結束營業,被害人及股東求助無門,向地檢署提出告訴。

▲事發後何翼兆以同是受害人的姿態,在臉書上成立社團,說要拍賣自己的有價物品來償還會員債務,以示負責。

 

刑事局:犯案證據完整

何翼兆利用比特幣轉移迅速,高度匿名性等特性,將罪責推予網路駭客,認為警方就無從追緝。

但專案小組鑑識何嫌公司電腦比特幣交易紀錄完整,發現其中並無駭客入侵跡象,並分析該公司內的比特幣流向,確認案發時,何嫌將公司內全部比特幣打入他私人創設的比特幣錢包,之後將部份送至國內其他交易所變賣成新臺幣,再分批轉入何嫌名下銀行帳戶,另外部份比特幣則轉入海外交易平臺的比特幣錢包。

刑事局經蒐證齊備後,專案小組於105年5月10日針對何嫌住居所發動搜索,案經警方提示相關證據後,何嫌眼見無法狡辯坦承所謂電腦駭客入侵係欺騙民眾的話術並當場認罪,目前初步清查被害人高達49人,損害金額上千萬元。

 

比特幣淪為犯罪工具?

刑事局表示,比特幣為當前網路世界新興產物,具有高價值及高度匿名性,容易淪為不法分子犯罪工具,但是事實上所有電腦上的犯罪紀錄依然是有跡可尋。

不過警方也呼籲,比特幣並沒有特定國家或公司發行,民眾若要運用比特幣投資理財務必審慎,因國內目前並無政府單位對比特幣進行稽核及監理機制,該幣亦不像銀行存款有存保制度,且金鑰多在交易平臺商手中,國內日前網路上所流傳數個類似老鼠會型式比特幣投資公司,已經造成許多民眾高額財產損失。

刑事局呼籲民眾對於購買比特幣進行投資務必三思,越高的投資報酬率,越有可能是詐騙集團吸金手法,勿因一時貪念,造成自身更大的財產損失。

 

資料來源:刑事局

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