韓國檢方針對Luna幣崩盤擴大調查,搜查兩名聯合創始人住所追查資金去向

韓國檢方針對Luna幣崩盤擴大調查,搜查兩名聯合創始人住所追查資金去向

韓國檢方突擊搜查Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin的住所,針對LUNA幣崩盤背後非法活動指控的調查進一步深入。首爾南區檢察官辦公室通過簡訊表示,週三對加密貨幣交易所和辦公室進行了一系列搜查,其中包括Shin的住所和他的支付應用公司Chai Corp。

Daniel Shin

Daniel Shin與Do Kwon是 Terraform Labs的共同創辦人,不過在 2020 年 3 月,Daniel Shin 辭去了 Terraform Labs 執行長的職務,之後 Do Kwon 獨掌 Terraform Labs。而在Luna幣崩盤發生後,Daniel Shin 曾發表聲明表示自己已經與Luna幣無關。

檢方發言人表示,警方還到訪了另外兩家與兩名創辦人相關的公司,拒絕就正在進行的調查提供更多細節。

由於加密貨幣市場劇烈震盪,世界各地的監管機構都對穩定幣加強監管,而且也引發了圍繞加密貨幣崩跌是否可能給更廣泛金融體繫帶來風險的爭論,同時對於更強監管的呼聲也漸強。

在韓國,檢方本週對15地進行了搜查,包括Upbit、Bithumb和Gopax等7個本地交易所。在大約一個月前,韓國監管機構禁止Terformform Labs的在職和前員工離境。據KBS電視台此前報導,檢方傳喚了Terraform Labs旗下一家子公司的前管理人士。

韓國檢方認為 Do Kwon 以專利權費用的名義轉移資金,或是透過離岸公司將公司資金轉到自己帳戶。此外,也對 Do Kwon 的逃稅指控展開全面調查,追查 Terraform Labs 通過將加密貨幣交易利潤匯至境外帳戶以避稅的資金去向。

不過,最關鍵的兩名創辦人目前都不在韓國,據傳Shin和Kwon人都在新加坡。

 

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