美國逮捕涉嫌洗錢7億美元的加密貨幣平台創始人，但幣圈聽到「Bitzlato交易所」全都傻了：請問你哪位？

總部設在香港的加密貨幣交易所Bitzlato的俄羅斯聯合創始人因涉嫌處理7億美元的非法資金而在邁阿密被捕。Bitzlato的加密貨幣資產被扣押，其數位基礎設施被與美國（以及其他國際機構）合作的法國當局搗毀。

美國財政部的金融犯罪執法網路（FinCEN）此後將Bitzlato確定為與俄羅斯政府有關的"主要洗錢問題"。

在與逮捕同時發表的聲明中，FinCEN指控Bitzlato"多次為與俄羅斯有關的勒索軟體集團提供交易便利，包括與俄羅斯政府和與俄羅斯有關的暗網市場有聯絡的勒索軟體即服務集團Conti"。FinCEN實施特別措施，禁止涉及Bitzlato的資金匯出。

Bitzlato在促進Conti勒索軟體集團和其他全球勒索軟體行為者的交易方面發揮了關鍵作用，包括在俄羅斯之外運作的行為者。因此，FinCEN評估認為，Bitzlato作為一個VASP，最終使勒索軟體攻擊有利可圖，至少在Conti的情況下，推動了俄羅斯政府的政治和經濟不穩定利益。

對Bitzlato與一家在美國註冊的大型CVC交易所的比較分析表明，該美國交易所不到0.01%的交易歸於暗網市場，而Bitzlato有6%至8%的交易僅歸於Hydra暗網市場。

財政部還將大規模的加密貨幣交易所Binance列為過去幾年中接收Bitzlato的最大交易方之一。在提供給彭博社的一份聲明中，Binance的發言人說，該公司"為支援這項調查，向國際執法夥伴提供了大量援助"。

司法部稱，Anatoly Legkodymov知道Bitzlato的帳戶"充斥著非法活動"，在司法部（DOJ）發表的一份聲明中，當局聲稱，Bitzlato沒有實施足夠的反洗錢保障措施，並將自己作為一個常規加密貨幣交易所向犯罪分子開放。Bitzlato的聯合創始人Anatoly Legkodymov是一名居住在中國深圳的40歲的俄羅斯人，他被指控從事無證經營的匯款業務。如果罪名成立，Legkodymov將面臨最高5年的監禁處罰。

當局聲稱，Bitzlato與Hydra Market的使用者進行了超過7億美元的非法加密貨幣交易，Hydra Market是一個提供毒品、洗錢服務和被盜金融資訊的俄羅斯暗網市場。美國和德國官員說，在去年被德國當局關閉之前，Hydra Market曾為勒索軟體攻擊提供便利。根據投訴，Bitzlato被認為從其與Hydra Market的交流中獲得了超過1500萬美元的勒索軟體收益。

在去年夏天的一份報告中，區塊鏈分析公司Chainalysis表示，Bitzlato從經常與犯罪活動有關的地址收到了約9.66億美元的"非法和風險"加密貨幣。這其中包括900萬美元的勒索軟體，美國政府強調這是自2020年和2021年攻擊高峰以來的一個問題。

整個加密貨幣行業對司法部的聲明的反應是......Bitzlato是什麼？正如The Block所指出的，許多區塊鏈技術的主要推動者表示，他們根本沒有聽說過這個交易所，並將這一事件折合到對監管機構如何處理Voyager和FTX等案件的持續批評中。