區塊鏈公司TBIS CEO承認犯下加密貨幣詐騙罪,涉案金額2100萬美元

區塊鏈公司TBIS CEO承認犯下加密貨幣詐騙罪,涉案金額2100萬美元

區塊鏈公司 TBIS 的首席執行官 Michael Alan Stollery,已承認犯下 2100 萬美元的加密貨幣詐騙罪。TheVerge 報導稱,這名加州男子承認偽造了 BAR 代幣的細節——這是一款理應在美國證券交易委員會(SEC)提交註冊、但卻沒有正規登記的眾籌代幣。

截圖(來自:US DOJ)

作為 2010 年代後期大量湧現的 ICO 騙局之一,投訴稱 TBIS 在 2017-2018 年間,通過一系列精心設計的虛假聲明來大肆宣傳其代幣。

儘管遭到了一些「合作夥伴」的抱怨,但 Stollery 還是大言不慚地表示自己「不知道要遵循怎樣的流程」。

此外 Titanium Blockchain Infrastructure Services 提供了所謂的商標註冊服務,但隸屬於 TBIS 的企業,顯然特指其 IT 承包商與設備經銷商。

為了儘可能包裝得高大上,相關非商標清單還羅列了各種不明所以的術語,比如「公司即服務」(company as a service)。

更讓人無語的是,這樣的套路在區塊鏈詐騙世界之外也有被運用,比如宣稱提供點對點加密貨幣交換服務的 Vordex 。

區塊鏈公司TBIS CEO承認犯下加密貨幣詐騙罪,涉案金額2100萬美元

在白皮書和其它行銷材料中,TBIS 還詳細描述了可在該平台上使用的幾款產品和服務,以及如下各種口號:Company as a Service™、Bring Your Own Cloud™ (BYOC™)、DEXchange™、Mining as a Service™、Instant ICO Incubator™、Desktop as a Service™ (DaaS™)、CryptoEscrow™、The Ultimate Strength of the Blockchain … Unleashed™、以及 VORDEX™ 等。

與許多區塊鏈計畫一樣,TBIS 在白皮書中虛構了一個光明的未來,承諾其 BAR 代幣將有助於訪問提供真實服務的平台。

期間該公司至少與 75 名通過現金支付的客戶進行了簽約,並且可能還有更多使用其它加密貨幣支付的客戶,不法收益約 2100 萬美元。

其中至少有 20 萬美元進入了 Stollery 的個人銀行帳戶,5 萬美元用於還信用卡賬單,還有一些並用於非 TBIS 付款(比如夏威夷公寓的賬單)。

更重要的是,TBIS 聲稱遭遇了一次重大的 BAR 駭客攻擊,並發行了接替它的第二款 TBAR 代幣,同時最初的 BAR 代幣仍在交易所交易。

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當今大部分被指控的欺詐行為,普遍涉及非同質化代幣(NFT)計畫。然而在法律監管層面上,當局仍在努力追趕。至於本文的主角——TBIS CEO Michael Alan Stollery,其案件將於 11 月進行宣判。按照欺詐罪的最高指控,他可能被判處 20 年的徒刑。

 

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