美國財政部指Tornado Cash加密混幣器洗錢超過70 億美元,列入制裁名單禁用

美國財政部指Tornado Cash加密混幣器洗錢超過70 億美元,列入制裁名單禁用

週一上午,美國財政部在一篇新聞稿中談到了 Tornado Cash 在與加密貨幣有關的重大駭客事件中所扮演的洗錢角色。比如今年 3 月,Axie Infinity 區塊鏈遊戲被盜走了價值 6.25 億美元(約合188億新台幣)的加密資產。聯邦調查局追查該事件與 Lazarus Group 有關,而幕後黑手正是利用了 Tornado Cash 的混幣器服務來洗白。

 作為針對加密混幣器的一系列執法行動的最新升級,美國財政部希望嚴厲打擊為駭客提供洗錢服務的此類平台。

主管金融情報與打擊恐怖主義的副部長 Brian E.Nelson 在一份聲明中指出,Tornado Cash 並未盡到採取足夠措施來防止其服務被網路犯罪分子所濫用的義務。指控該平台自 2019 年來清洗超過 70 億美元的加密貨幣。

Tornado Cash是一款加密混幣器的服務提供商。其被網路犯罪分子用於洗白它們的不法所得,其中就包括針對美國受害者的犯罪得利。儘管有公開承諾,但 Tornado Cash 一直未能切實做好避免被惡意行為者濫用於洗錢的風控。

財政部將繼續積極採取行動,以強力打擊犯罪分子和協助它們洗錢的加密貨幣器服務提供商。

TheVerge 指出,Tornado Cash 是第二個被財政部打擊的逃脫了美國金融系統有效管制的加密混幣器。

5 月份的時候,財政部將 Blender.io 列入其制裁名單,同時提到它有被 Conti 和 Trickbot 等全球勒索軟體團夥所利用。儘管打著隱私保護的幌子,但加密混幣器也常被網路犯罪分子所利用。為逃避監管,Tornado Cash 還將自己定位為一款去中心化金融產品。這意味著執行該服務的軟體程式碼被散佈在以太坊網路上,而不是在某個特定市場區域的伺服器上執行。

區塊鏈分析公司 Chainalysis 年初報告稱,加密混幣器的使用率創下了歷史新高,同比增長主要來自與網路犯罪相關的錢包地址的輸入交易。

好消息是,隨著美國財政部將 Tornado Cash 列入制裁名單,任何美國實體都將被禁止與關聯錢包地址開展交易。不過處罰並不是最終的目的,因為財政部更希望引導該行業做出更積極的改變。

 

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