美國司法部指稱,北韓駭客盜取 2.5 億美元虛擬貨幣,再交由兩名中國人協助洗錢

根據美國司法部近日公開的起訴書指稱,北韓駭客先前從虛擬貨幣交易所中,盜取近 2.5 億美金價值的加密貨幣,並交由兩個中國公民協助洗錢,利用 iTunes 禮物卡或其他方式,轉換成可實際操作的正常金流。

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美國司法部表示,這起事件與網路犯罪集團「拉薩路」(Lazarus Group)有所關連,他們與北韓間來往密切,致力於竊取加密貨幣和發動可造成大規模影響的網路攻擊。

根據調查,事件起因於一間虛擬貨幣交易所的員工,在不知不覺中下載了北韓製造的惡意軟體,接著遭到駭客入侵,於 2018 年盜走了為數可觀的加密貨幣。

北韓駭客為了避免執法單位,因貨幣遭竊而追蹤金流,還利用偽造證件與許多非法手段,規避多個虛擬貨幣交易所對使用者的身份審查。

美國司法部指稱,北韓駭客盜取 2.5 億美元虛擬貨幣,再交由兩名中國人協助洗錢

美國財政部指出,北韓政府訓練之所以訓練駭客,主要還是為了洗錢,透過網路攻擊增加國家的收入來源。例如 2019 年 11 月從一間位於韓國的虛擬貨幣交易所,遭竊了價值約 4,850 萬美元的加密貨幣,也被認為跟北韓駭客有所關連。

在 2017 年 12 月至 2019 年 4 月間,兩位中國公民「田寅寅」跟「李家東」,經手了北韓竊取的 2.5 億美金加密貨幣中的其中 1 億。

調查資料顯示,田寅寅將約 140 萬美金等價的比特幣,轉換成 Apple iTunes 的儲值禮物卡,另外還有其他方式輔助,將被竊取的黑錢洗成實際可操作的金流。

美國司法部指稱,北韓駭客盜取 2.5 億美元虛擬貨幣,再交由兩名中國人協助洗錢

哥倫比亞特區檢察官 Timothy J. Shea 表示,虛擬貨幣交易所遭駭客攻擊,以及後續發生的一連串洗錢活動,對全球金融體系的安全與完整性構成了嚴重威脅。

在美國司法部對「田寅寅」跟「李家東」的起訴書中,更詳細說明了北韓如何將駭客活動視為國家基礎建設的一部份,而司法部也以洗錢等多項刑事罪名,配合民事訴訟,預備追回遭到竊取的資金。

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來源:The Verge

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