41歲男子創「ENAI智能對沖」APP詐騙吸金、432人半年被騙1.6億元

41歲男子創「ENAI智能對沖」APP詐騙吸金、432人半年被騙1.6億元

刑事局宣布破獲謊稱投資虛擬貨幣的吸金詐騙案,網路上一間自稱「ENAI寰宇國際」的公司,宣稱可以協助網友投資虛擬貨幣,並且利用AI人工智慧幫網友管好帳戶,槓桿賺取匯率來套利。根據刑事局統計,過去半年來,共有432人受害,詐騙金額高達1億6千多萬元。

像是宜蘭縣1名27歲從事電子業彭小姐就為受害者,於今年4月經由LINE群組介紹投資(推廣網址https://entony1491.webnode.tw/,提供APP 下載、iOS、Android皆有載點),誆稱投資虛擬貨幣,該程式會自動偵測貨幣價高低、自動買賣貨幣、自動更換交易所、自動搜尋利差平台、獲利回報等,彭女遂於4月至6月間以臨櫃匯款、網路轉帳等方式入金20餘筆,損失超過200萬元。

投資虛擬貨幣、用AI對沖套利?「ENAI寰宇國際」詐騙吸金、432人半年被騙1.6億元

刑事局表示,根據165報案中心於今年7月至8月間彙整分析時發現,有大量被害人向警察機關報案稱遭「ENAI寰宇國際」所推出之ENAI投資商品詐騙,遂交偵查第七大隊(第三隊)深入調查,並報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

根據偵七隊調查,該吸金詐騙犯罪集團虛設「ENAI寰宇國際」貿易有限公司,透過臉書社團或交友軟體等方式誘導被害人,聲稱下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP之後,僅需每日將外掛程式打開,機器人即可自動在交易所做對比特幣的沖搬磚套利,並保證每周獲利20%至30%。受騙的投資人便依ENAI之LINE客服指示匯款至指定帳號,初期該APP佯裝正常出金,民眾遂投入更多資金(甚至貸款)以獲取更大利潤。

投資虛擬貨幣、用AI對沖套利?「ENAI寰宇國際」詐騙吸金、432人半年被騙1.6億元

直至109年7月6日,該公司無預警對外公告稱其網站遭到土耳其駭客攻擊,並表示APP會員用戶所投入的資金已全數被劫走,後續由愛○客公司接手等情,投資民眾始驚覺受騙向各警察機關報案,經清查得知受害民眾共有432名,詐騙金額共計新臺幣1億6,527萬餘元。

偵七隊表示,「ENAI寰宇國際」推出ENAI投資商品吸金,再透過多名人頭擔任空頭公司負責人的方式,向第三方支付業者申請代收代付服務,之後取得虛擬帳戶交易平臺帳號,供訛詐不特定被害人匯款使用,嗣後再以臨櫃或ATM提款等方式將贓款領出。

投資虛擬貨幣、用AI對沖套利?「ENAI寰宇國際」詐騙吸金、432人半年被騙1.6億元

偵查第七大隊歷經數個月追查過濾,查出幕後的主嫌施姓(41歲)、李姓(34歲)男子分別有從事放款、匯兌背景,去年底在桃園市成立寰宇國際貿易公司。

警方分別於109年7月23日、8月6日、9月9日、11月25日持臺灣桃園地方法院及檢察署核發之搜索票、拘票,會同臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局第四分局、桃園市政府警察局刑事警察大隊及大園分局等共辦單位執行共4波勤務,搜索涉案公司及其犯嫌住處共28處,當場查扣渠等持用手機、電腦、合約書及公司帳冊及帳戶等證物一批,帶回空頭公司負責人等11名犯嫌返局偵詢,並拘提施姓、李姓主嫌及協助提領贓款及洗錢等15名犯嫌,詢後依違反銀行法、刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪解送臺灣桃園地檢署偵辦。

此類假投資吸金詐騙手法,被害人通常係透過「網路」接觸詐騙訊息,如臉書FB或交友軟體等,且僅有LINE客服而無電話客服及實際地址,宣稱不用付出努力即享有高額報酬,小額獲利亦可以出金,以引誘投資人持續加碼。本局呼籲民眾切勿輕信「網友」之話術,並慎選合法投資管道,投資一定有風險,沒有穩賺不賠、保證獲利的投資,民眾千萬不要拿自己的荷包做試驗,有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線。

 

 

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