共諜案變洗錢案,台北地院裁定中國創新投資公司主席向心夫婦限制出境8個月

共諜案變洗錢案,台北地院裁定中國創新投資公司主席向心夫婦限制出境8個月

中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉嫌洗錢,台北地檢署星期四(4月8日)依涉嫌違反《洗錢防制法》將2人起訴,台北地院初步裁定繼續限制向心夫婦出境八個月。

向心夫婦還涉及“共諜案”。自稱是中國間諜的男子王立強指稱向心擔任主席的中國創新投資公司對台灣媒體業投下經費,與電視台建立秘密聯繫,目的是讓中國可以控制這些媒體,影響台灣選舉。他還說,中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立,向心是中國軍方高級特務。

王立強先前提到,向心曾告訴他,自己於20世紀80年代和90年代初,曾為中共軍方控制的國防科工委工作,該部門致力於推動研發中共的新式武器項目。香港回歸前夕,向心受中共軍方高層聶榮臻之女聶力以及其丈夫丁衡高上將的委派,以向心之名在香港收購兩家上市公司,「中國創新」與「中國趨勢」。

中國創新投資公司主席向心

根據《鏡周刊》報導,向心夫婦這幾年來每個月都會來台灣,停留時間約3-4天。向心喜歡和地產人是與有特異功能的大師接觸,並在台北市信義區購買大量不動產。至於龔青則對台灣醫美情有獨鍾,認為台灣醫美技術好,價格和香港比起來又相當超值,每次來台都會特別前往醫美診所保養。

向心夫婦2019年11月要從台灣離境時,被台灣的調查單位攔下應訊,隨後也被限制出境。

由於國內法律規定,司法機構對被告的限制出境最長不得超過14個月,台灣檢方限制向心夫婦出境,到4月13日凌晨零點就將屆滿,由於共諜案仍沒有充分證據,屆時向心夫婦將可以自由離境,因此台灣司法界認為用洗錢案起訴,主要是為了能讓夫婦二人繼續留在台灣接受調查。

台北地方檢察署在一份新聞稿中說,大陸男子徐某等人曾成立國太投資控股集團有限公司,並於2011至2016年間非法募集人民幣400多億元。

國太為隱匿犯罪所得,將港幣2億零300萬匯入向心的中國創新等公司以成為主要股東,借殼上市,“創造於香港借殼上市之掩飾、隱匿犯罪所得去向之效果”。此後再利用這兩家香港上市公司的身分,回到大陸投資國太的子公司,讓國太取回犯罪所得。

新聞稿還說,被告向某意圖掩飾、隱匿國太公司違反銀行法、詐欺等罪之犯罪所得來源,使國太公司逃避刑事追訴,進而還將犯罪所得移轉至被告向某所經營的香港上市公司,又購置了信義區10樓、14樓的不動產,並將不動產移轉登記於被告向某和龔某2人名下,“掩飾、隱匿國太公司犯罪所得之本質、來源、去向和所在”。

向心在一份聲明中表示,台灣檢察官邏輯混亂,既然指稱他與龔青是共諜,“豈有共諜將共區資金洗至敵區之理”。

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